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近期中山公安重拳出击

“刷单”诈骗团伙

“跑分”团伙

架设GOIP团伙

买卖“两卡”团伙

纷纷落网

其中，这些事情你们得知道

快来看看

“刷单”诈骗团伙

涉案金额达6亿！

今年4月，石岐反诈民警在办案中发现一个电诈犯罪团伙盘踞在中山横栏镇。据深挖了解发现嫌疑人用诈骗所得的资金购买了三辆小汽车，且其中一辆新购置的豪华汽车售价高达140余万元人民币！

近日，警方开展收网行动。行动中，抓获罗某等9名犯罪嫌疑人。随后，民警循线侦查，于城轨中山北站附近抓获该团伙的幕后老板洪某。

据交代，该团伙从2021年3月份起成立“刷单工作室”，通过在手机、互联网发布“刷单就能赚钱”的消息，引诱受害人在购物平台上做刷单任务，并通过发送二维码让受害人支付，从而骗取大量钱财。当受害人意识到被骗时，诈骗团伙就会立刻将受害人拉入黑名单，瞬间在手机上“人间蒸发”。

经追查，从2021年3月份至今，在短短一年内，该诈骗团伙的涉案账户内资金流动额竟高达到6亿元人民币！而就在反诈民警破门而入进行抓捕时，嫌疑人所使用的电脑内仍不断弹出刷单入账信息！

何谓刷单？

其实刷单的核心就是做任务+提前垫付资金，刷单最初的形式就是在网店刷流水、刷信誉。一般打着做任务、返提成、返佣金的名义，要求事主提前垫资购买商品。随着短视频平台的兴起，视频点赞分享、投票点赞任务、加关注做任务等等，都成了刷单的新形式。为了吸引更多的人加入到刷单的行列中，刷单广告不再简单粗暴的说，动动手指就能刷钱。而是打着免费赠送的名义，把事主引流，加入到刷单任务群里。后来，为了增加迷惑性，招嫖做任务、充值做公益返利等等新形式通通都引入进来。但无论刷单的花样如何变化。提前垫付资金做任务的本质是不会变的。你把自己的财产掌控权教给了别人，那么这个钱最后会不会返给你？就不是你说了算了。你垫付的只是那一小块佣金，但骗子盯着的可是你的本金。事主投入得越多就越不想损失前期投入得本金。骗子利用的就是这一点，非理性心理,拒绝沉没成本心理。

提醒：

刷单本来就是违法行为。无论是什么形式的刷单，不要参与，避免被骗。

“跑分”洗钱团伙一锅端

1

古镇反诈民警将隐匿在古镇的“跑分”洗钱团伙5名成员一网打尽。今年4月下旬，民警获得线索，在海洲有两名男子疑似帮助电信网络诈骗分子“跑分洗钱”。民警迅速开展研判侦查，于4月27日晚上19时许展开收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人张某华、杜某、江某、黄某4人，缴获作案车辆1台。

经连夜审讯攻坚，张某、杜某如实交代了自己帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“跑分”洗钱，并赚取佣金的犯罪事实,一人负责找银行卡，另一人负责到ATM取款转账。经核实，两人至今共“跑分”洗钱约人民币40万元，且已涉及多起电诈案件。

更巧的是，其中一团伙成员居然自投罗网。作案小车车主谢某竟主动报案称小车被借走之后没有归还，接警民警立即将其控制。原来，谢某在明知张某华、杜某在为别人“跑分”洗钱的情况，仍提供银行卡及车辆供其使用，并每天收取人民币200元的好处费。

2

今年4月5日，神湾公安接到小许（化名）报警称，其被一冒充某APP客服人员以“开通会员”等为由诈骗人民币3万余元。接报后，神湾公安立即展开调查，于4月20日下午抓获犯罪嫌疑人潘某。

民警发现潘某于今年3月起，在前同事介绍下，出借自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱，并约定每完成100万元转账，获得3000元的报酬。

获取该线索后，神湾公安第一时间组织警力深入调查，一个暗藏在我市的以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的团伙渐渐浮出水面。

当天晚上22时许至21日凌晨3时，民警在中山市南头镇某小区抓获该洗钱团伙其余成员周某、陈某等17人，当场缴获涉案手机24部、银行卡36张。

经查，该团伙自2022年1月起，长期盘踞在中山市收买公民个人银行卡和手机，并不断发展下线，多次帮助电诈团伙将骗得的钱款快速分流洗钱，涉案资金流水达1亿元。

何谓跑分？

所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定账户；实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

提醒：

各位市民要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法行为中，无论是组织的， 还是参与的、帮忙的，都要承担相应的法律责任。

打掉架设GOIP团伙

近日，西区公安根据情报线索在中山市小榄镇打掉一个为境外诈骗集团提供通信服务的犯罪团伙，抓获嫌疑人五名，捣毁GOIP设备移动窝点一个，现场缴获GOIP设备2套及大量电话卡。

据犯罪嫌疑人申某等人交代：其接受诈骗团伙上级指使，招募人员大量开设电话卡，并把电话卡插入GOIP通信设备中，为境外诈骗集团提供通信服务.同时，申某等人专门将GOIP设备放在小车内，GOIP设备工作时，不断在路面进行移动，企图逃避公安机关的打击。

何谓GOIP？

如果说诈骗分子都是一群披着羊皮的的狼，那GOIP的存在就是为这群狼们批量制造羊皮的机器。GOIP是一种网络通讯的硬件设备，可接入大量手机SIM卡，将传统电话信号转化为网络信号，以实现虚拟拨号。诈骗分子由境外诈骗窝点通过GOIP设备拨打给被骗群众，接听来电的群众会看到的是本地来电，但实际上真正与他们对话的诈骗人员则往往躲在境外，而非在国内用手机直接拔打，这样就实现了人卡分离。通过GOIP,诈骗分子操控实现机卡分离、多卡多待、群呼群发、远程控制等功能。所以说，这种设备是诈骗分子实施诈骗的重要工具！

提醒：

这个GOIP设备大概长这样……

各位市民如发现非法安装、使用GOIP设备线索，请尽快向公安机关举报！！！

从GOIP揪出“两卡”贩卡团伙

小榄公安成功打掉一个涉诈“两卡”团伙，抓获嫌疑人3名、“两卡”贩卡人员14名，缴获手机并联式GOIP设备9套及电话卡、银行卡等涉案工具一批，串并全国各地电信网络诈骗案件10起，涉案金额高达122.9万元。

2022年4月，小榄反诈民警通过线索研判，分别在中山市小榄、古镇两地，先后抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的广西籍男子梁某、陈某、荣某三人，当场缴获手机并联式GOIP设备9套和手机卡、银行卡、外卖平台制服等一批。

据调查，荣某3人因同乡关系而结为同伙，通过伪装成外卖小哥架设GOIP设备，荣某等人还非法收购多张电话卡，通过不断替换电话卡、转移架设GOIP设备的位置，来躲避警方追踪。随着对案件抽丝剥茧，民警发现梁某等人收购电话卡的渠道竟还有其他广西老乡的参与。民警进一步深挖扩线，一批由广西籍无业人员组成，以办理并贩卖电话卡牟利的涉诈“两卡”团伙浮出水面。专案组兵分多路在中山市小榄、横栏、南头等地开展统一收网行动，一天内成功抓获14名涉嫌非法贩卖电话卡人员。

经查，该团伙在小榄、横栏、南头等地招揽30余名广西同乡办卡，并以每张电话卡100至300元回收，其中用于作案的电话卡达140张，涉电信网络诈骗案件10起，涉案金额高达122.9万元。目前，公安机关已对操作GOIP设备的梁某、陈某、荣某依法刑事拘留；对梁某、卢某等贩卡人员办理惩戒。

如何惩戒？

惩戒人员名下的所有手机号码等通信业务一律全部关停，未经公安机关许可不得恢复，5年内不得为其办理通信产品新入网业务，并将其个人或单位信息向社会公布，一旦发现其手机号码涉及违法犯罪的，将按《帮助信息网络犯罪活动罪》等刑法相关条款从重处理。

以上知识点，粉丝朋友们都看懂了吗？没看懂没关系，小编给大家总结：

1无论什么形式，不要参与刷单；

2不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号；

3卖出自己的卡，一旦涉案将会受到严厉惩戒；

4发现有非法安装、使用GOIP设备线索，请尽快向公安机关举报；

当然，如果加入以上任意一种违法犯罪团伙，等待的只会是警察叔叔找上门，送上限量版玫瑰金手镯，好自为之吧……