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以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款1700余万

来源：咸宁日报-咸宁网

咸宁网讯（记者 方达星 通讯员 卢楠 宋柳娟）面对每个月1.5%的利息，外加总业务额5%的奖金，你会心动吗？咸宁一家公司就用这样的诱饵向社会公众非法吸收资金1700余万元。最终，该公司无法兑付受害人利息及本金，导致30多人被骗。

民警介绍，2020年10月21日，崇阳县公安局经侦大队移送案件至咸宁市公安局温泉分局经侦大队：2018年5月至2019年7月期间，刘某等30余人被孙某奇、王某夫等多人以介绍借款定期付利息为由诈骗人民币1000余万元。

接案后，温泉分局经侦大队立即组织警力对此案展开侦查。为查清该团伙犯罪事实，经侦大队民警历时近1年，对受害人信息以及涉案的众多银行交易明细进行分析研判，最终形成了完整的证据链。元旦前夕，最后一名涉案嫌疑人叶某清被逮捕。

经查，2018年3月，犯罪嫌疑人王某夫邀约犯罪嫌疑人孙某奇、庞某仁、夏某波、叶某清等人为股东，由王某夫牵头策划，于2018年5月在咸宁温泉注册成立了某信息咨询有限公司。

公司成立后，王某夫等人制定经营模式并加以实施：公司以高额利息为诱饵，吸引受害人加入公司充当业务员，公司则作为中介人介绍需要资金的人从业务员（即受害人）手上借款。在无实际借款人或借款人不在场的条件下让受害人签订为期半年、一年等期限的“借款协议”，并承诺每三个月付一次月息为百分之一点五的利息给受害人。业务办理成功，业务员（即受害人）还可以当场获得总业务额百分之五的奖金。

为逃避打击，该公司不使用对公账户，指定多个员工个人账户存放涉案资金。部分受害人短期都能如期获得利息，并以人传人的方式发展大量下线业务员，参与到所谓的借款业务中来。2019年6月合同陆续到期后，该公司因挪用资金等违法行为，已无法兑付受害人利息及本金。截至案发，王某夫等人利用上述手段作案非法吸收公众存款高达1700余万元，造成刘某等多名受害人损失共计1200余万元。

经过持续1年3个月的侦办，目前公安机关已依法追缴现金100余万元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。该公司实际控制人王某夫已被崇阳警方另案处理，股东庞某仁、孙某奇等人已被移送检察机关审查起诉。

2月18日上午，受害群众刘某等6人冒着风雪，一路从崇阳赶至咸宁市公安局温泉分局，将一面印有“执法为民，一身正气”的锦旗，送到了经侦大队民警手中，感谢他们为其追回被骗的钱款。

民警提醒：非法集资形式和手段层出不穷，蒙蔽人民群众，损害人民利益，为了避免伤害，我们必须提高对非法集资的认识，保护自身财产不受损失。公安机关提醒广大群众，投资理财的专业性较强，在加强相关知识学习的同时，要进一步提高法律意识和防范意识，谨慎理性投资，准确识别非法集资人虚假夸大宣传的“画饼”“造势”伎俩，防止不法分子“吸金”后“跑路”。

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