大数据分析师月薪 数据分析师高薪骗局

来源：半月谈

导读

上网时，频繁弹出股票推荐广告和直播房间邀请；聊天过程中，突然被朋友拖进了“高收入群体”。然后，各种“大师交易员”和“美女分析师”一步步引导关注某些期货和现货市场，诱骗他们在平台开户注资，高价买入，然后“内部人士”操纵价格再次暴跌，让投资者“血本无归”。

期货平台巨额诈骗案高发

在贵州省贵安新区公安局组织的专项调查情况通报会上，我见到了山东受害者李明。同日，一起涉及1.97亿元的大型网络平台诈骗案浮出水面。

2017年4月，贵安新区警方先后接到全国多地100余人举报，称在当地注册的CICC IOT商品交易中心有限公司(以下简称CICC IOT)交易平台存在欺诈行为。

立案调查后，警方发现该公司没有相关平台。它是一家在广州注册的公司，通过互联网搭建虚拟交易系统，发行所谓的“茶票”，吸引了众多投资者参与。

贵安新区公安局副局长、专案组副司令刘学文半个月来对记者说：“正规期货交易所的收入靠交易佣金，这个平台直接把投资者的损失变成它的收入。”

半月刊记者发现，近年来，此类非法期货和现货交易欺诈案件呈上升趋势。例如，2018年5月，沈阳市公安局捣毁了一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙，涉案金额共计1.2亿元。其中，被害人王投资143万元，5天内亏损。

“连环套”频频被咬钩

从事股票交易15年的李明，从来没有想到自己会卷入如此“低级”的骗局。

“低投资”“高收益”“零亏损”“炒期货把你引向人生巅峰”……当他看到这些华丽的宣传词时，他的第一直觉就是它们不靠谱。但是，当他被朋友拉进微信群，看到别人每天分享的盈利截图时，他动摇了。“这个平台很现实。k线图就像股票交易。不是那种涨涨跌跌的红。”李明说。

“当初，一张‘茶票’才几毛钱。我2块钱的时候就进去了，投资了几十万元。为了保险起见，我开了两次枪，赚了一些钱，但当我追到13岁时，问题来了。”李明说，之后系统表示无法交易，几天之内“茶票”价格暴跌，然后他意识到经销商在“收割”，平台要跑路了。

ize:15px;”>据了解，还有犯罪团伙在自建微信群中分设“老师”“吹捧者”等角色，以微信发送推荐信息、开设直播间等方式，引诱受害人到犯罪分子自建的虚假网站开户。

“目前非法期货期权交易平台猖獗，很大原因还是大家抱着投机心理，盲目加杠杆，没有把控自己的欲望。”和李铭一起的多位受害者反思道。

半月谈记者了解到，不少披着合法外衣的交易平台也增加了民众辨识的难度。

以贵州破获的“茶票”网络平台诈骗案为例，据中金物联官网介绍，旗下交易中心是为响应政府大力实施互联网金融重点发展项目。然而，警方侦查发现，注册地在广州的中金物联茶叶交易有限公司，利用中金物联的资质，随后又层层转包，在多地发展了7家经纪会员单位，致使投资人纷纷相信其正规背景。

加强监管，理性投资

“这类重大电信诈骗案，受害面广、金额巨大、涉案人员多。”刘学文表示，假借期货现货交易从事诈骗活动，手段繁多，花样翻新，影响极为恶劣。

在侦办过程中，由于非法交易都是通过互联网渠道，形式非常隐蔽，收集证据、责任认定难度不小。刘学文建议，分散的受害者要有序组织、合理反映诉求进行维权。

一些受害者提出，这类案件也暴露出当前对虚假期货现货交易平台监管乏力。鉴于广泛存在的业务外包模式，监管存在漏洞，应当要求母公司及主管部门承担一定连带责任，倒逼它们主动作为、规范管理。

办案警方也提醒，一些不法期货现货交易平台仿真度高，广大投资者要提高警惕，树立正确的投资观、风险观和价值观，以避免不必要的损失。